A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, nesta terça (9), uma operação para cumprir mandados contra oito investigados por estelionato e associação criminosa em São Paulo, Guarulhos e São Caetano do Sul. A investigação é da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DICCIBER), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC)
Segundo a apuração, o grupo é suspeito de realizar transações fraudulentas, por meio de uma plataforma de comércio eletrônico. Durante um golpe realizado em dezembro de 2024 o grupo causou um prejuízo estimado em R$ 263.512,82 a uma empresa vítima.
O esquema consistia na geração de links de pagamento por meio do sistema de pagamentos da plataforma. Os links eram enviados pelos líderes da organização a comparsas, geralmente pessoas de seu círculo social, que realizavam os pagamentos. Em seguida, os valores eram rapidamente transferidos para contas de outros integrantes do grupo.
Após a movimentação financeira, os compradores contestavam as transações junto às operadoras de cartão de crédito e obtinham o estorno dos valores. Com isso, a plataforma permanecia com o prejuízo, uma vez que não havia chargeback pela administradora do cartão.
“A fraude era estruturada para que os criminosos recebessem os valores das supostas vendas e, posteriormente, anulassem a cobrança junto à administradora do cartão. No final, eles lucravam com a operação e transferiam o prejuízo para as empresas de e-commerce”, explicou o delegado João Carlos Miguel Hueb, titular da 3ª DCCiber
A Justiça deferiu a prisão dos oito investigados, além do cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista e em São Caetano do Sul e em Guarulhos.
O inquérito policial apura os crimes de estelionato e associação criminosa. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise da movimentação financeira ligada ao esquema criminoso.
Mais informações serão passadas ao longo da manhã, pela Secretaria da Segurança Pública e pela Polícia Civil.